卡破行动 | 借银行卡犯法吗？看看宁海公安局破案的这个案子！

卖带身份证的电话卡

赚100元

使用身份证制作另一张银行卡出售

赚300元

遇到这样的“好东西”，你会感到兴奋吗？

当心大事！

“陆，你什么时候知道你在进行‘洗钱’犯罪活动？”

“10月6日，我用手机转账时，发现我的银行账户无法使用，我去银行柜台询问情况时，柜台回复说账户已经被司法系统冻结了。”那个时候，我就知道自己的所作所为是违法的。合法的。我现在后悔了！”

面对民警的审讯，犯罪嫌疑人卢某悔恨不已：他为了微薄的利益帮助骗子“洗钱”，但在得知自己的“上甲”从事违法犯罪活动后并没有停下来。重罚，甚至是“破牌”的“大罚”！

2020年10月下旬，宁海县公安局大数据侦查中心在对兼职电信诈骗案件进行分析分析时发现，犯罪团伙在此类案件中实施诈骗的电话卡所在地属于. 部分银行卡开户地点位于宁海。经进一步查明，卢某涉嫌出租或出借银行卡、电话卡等信息和网络犯罪活动，立案侦查。

11月2日，在相关警种的大力配合下，警方迅速掌握了嫌疑人卢某的活动情况，并迅速锁定了其藏身之处。经过一夜的逗留，犯罪嫌疑人陆某被成功抓获归案。经审讯，卢某对出租、出借银行卡、电话卡等信息和网络犯罪活动的违法事实供认不讳，并供述其“家”楼某与李某、王某、胡某共同参与违法犯罪活动。 . 有些人。

为了进一步扩大胜利，专案组再次号召开战。经过48小时的不断打斗和追踪，他们终于成功抓获李某等3名犯罪嫌疑人，并逼迫娄某自首。经查实，自2020年10月以来，娄某等5名犯罪嫌疑人先后出租、出借银行卡、电话卡等20余张银行卡被非柜面是涉案吗，以谋取非法利益，帮助诈骗分子“洗钱”200余万元，非法获利10余万元。目前，五名犯罪嫌疑人娄某、卢某已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦查中。

进一步阅读

“破牌行动”破了哪些牌？

手机卡：包括三大运营商手机卡、虚拟运营商手机卡、物联网卡。

银行卡：包括个人银行卡、企业账户、结算卡、非银行支付机构账户，也就是我们通常所说的微信、支付宝等第三方支付。

纪律措施：

记录在个人信用报告中；

不为其开立新账户银行卡被非柜面是涉案吗，包括银行账户和其他金融机构；

对出租、出借、出售电话卡实施失信处罚；

5年内暂停银行非柜面业务和支付账户全部业务。

特别推荐：

市民朋友身份证遗失，或前期电话卡或银行卡异常，请抓紧时间查询，看看其名下是否有不明电话卡或银行卡，并及时处理及时。一旦“破卡”行动全面实施，按照现行规定，一旦涉案一卡，名下的所有卡或业务都可能被暂停，这将对生活造成很大影响。

特别提醒：

广大市民，尤其是大学生，一定要注意自身的信息安全，不得出租、出售、出借或购买银行卡或支付账户（微信、支付宝等），否则，非柜台不仅会5年内停止银行账户业务。，支付账户的所有业务也会在个人信用信息上留下污点，影响贷款等，还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动，被追究刑事责任。

买卖账户的“生意”千万不能做！！！