比特币交易所爆仓怎么办（交易所倒闭怎么办）

华夏时报()记者王永飞尼古拉斯冉学东北京报道

2021年9月虚拟货币炒作严重扰乱中国金融秩序中国人民银行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确与虚拟货币有关的经营活动属于非法金融活动近两个月，各省市对虚拟货币交易和挖矿的监管进一步细化。虚拟货币交易和挖矿平台正在有序退出中国大陆市场。

《华夏时报》记者注意到，中国大陆交易所的硬币和场外交易正在有序退场，大部分交易平台已停止在中国大陆运营或停止中国大陆用户注册。部分交易平台也将于12月31日完成中国大陆股票账户的回购。根据加密行业汇总的非发言人数据，包括中国大陆在内的全球617家虚拟货币交易所中约有90家。

然而，在有序推进的背后，一些不法分子开始以相关名义进行电汇诈骗；在交易平台的爆仓潮中，部分虚拟货币交易钱包也在推广中。

提防新的虚拟货币电信诈骗

近日，厦门警方破获一起“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案。黄先生是厦门人，平时投资虚拟货币交易平台。近日，他接到来自海外的诈骗电话，自称是某兑换平台的客服。不法分子盗取黄先生交易账户密码，转移价值4万元的虚拟货币，称“账户异常，需要资金流向对冲”，骗取黄先生2万元。

无独有偶，此前曾参与过虚拟货币交易的几位投资者向记者反映，他们收到的虚拟货币电信诈骗多为不规则的00或852香港电话。一般会诱使他们点击相关链接，以大陆清算账户的名义进行诈骗，或者声称交易所账户运行异常，类似于普通的诈骗电话。

“您好，我是交易所客服，您是刘女士吗？您是12月5日登陆交易所平台的吗？我们注意到您的账户异常，被盗币，请登录链接，稍后我会发短信给你进行实名验证和修改密码。”此前下载虚拟货币交易平台投资的刘女士向记者展示了录音中的诈骗电话。经过一番沟通，犯罪分子还说：“我们的交易平台正在清算大陆账户，我们注意到您的账户最近发生了一笔交易，您可以下载我们最新的钱包来存储您的资金。”

《华夏时报》记者从多方获悉，涉及交易平台的最新诈骗手法包括“以短信通知误导账户、诱骗钓鱼网站实施诈骗；以回访用户为由诱使钓鱼网站完成“资产转换”不再提供服务；提醒他们需要验证的订单，引导他们到钓鱼网站完成“账户解冻”；甚至伪造交易所交易卡以增加可信度，以涉及货币、高风险和冻结、引诱用户 资产转移到所谓的“公众号”。

本报记者向多家数字货币交易所求证虚拟币清退大陆用户怎么办，称：“官方客服不会给你打电话的！任何以交易所名义联系你的电话、短信、社区都是骗人的。”

由于区块链转账的不可逆性和用户信息的匿名性，一旦相应的转账或账户信息被破坏，资金将难以追回。记者注意到，一些典型的诈骗手段还包括“以交易所工作人员名义诱导微信，进入假微信、Telegram等社区，在所谓名师指导下实施诈骗；发送链接/二维码至微信、短信、QQ、邮件等渠道欺骗、欺骗”“客服”到假交换平台需要进行远程分享“引导”操作、输入银行账户信息等。

推广虚拟货币钱包

“虚拟货币交易平台清算后，我该怎么办？怎么办？”在一些社交平台上，一些虚拟货币投资者还想寻找投资渠道。

“使用‘阶梯’投资国外平台。将虚拟货币放入钱包并保留私钥“没关系虚拟币清退大陆用户怎么办，”相关问题下的答案说。

存储虚拟货币的钱包分为热钱包和冷钱包。冷钱包是离线钱包，其私钥永远不会接触互联网，而热钱包是保持互联网在线的在线钱包。冷钱包比被黑客窃取的风险更安全。例如，最近，安全公司 peckshield 推测 BitMart 的热钱包遭到攻击； BitMart 的创始人兼首席执行官谢尔顿后来在推特上表示，该平台存在大规模安全漏洞，使黑客能够提取价值约 1. 5 亿美元的资产。目前BitMart已暂停提现。

在中国大陆清算账户的过程中，一些虚拟钱包开始利用这个机会进行产品推广，甚至一些交易平台自己的钱包也进行了推广。

这家在微信公众号上被称为“链上商品”的商城连锁，近日发布文件称：“12月各大交易所即将退市，如何安全保护自己的资产是我们连锁的A是每个家庭都非常关心的问题。可能从10月份开始，很多人就开始准备将资产转移到imtoken、metamask等软件钱包中。当然，这也是一种解决方案，但考虑到真正的资产安全，最安全的方式是将资产存储在硬件钱包中。”

在其微商城，气球、imkey、酷神、比特学堂、账本等品牌硬件钱包均有出售。

目前监管部门并未直接提及对虚拟货币钱包的监管，但根据《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的规定》的通知要求，与虚拟货币相关的经营活动是非法金融活动。

上述行业观察人士告诉记者：“对虚拟货币的全链条打击仍在继续。目前，一般硬件钱包服务商只提供虚拟货币安全管理服务和虚拟货币转账收款服务。目前，他们尚未被相关法律法规禁止，相关活动也未引起监管部门的重大关注，但未来有关部门是否会出台相关管控政策仍有待观察。”

一家硬件钱包服务商表示：“目前，中国大陆基本不开展相关业务，正在逐步将业务转向海外。”

目前，我国对虚拟货币的监管正在进一步推进，虚拟货币炒作仍在全球范围内进行。虚拟货币市场在 11 月中旬达到 69,000 美元的历史新高后，12 月整体市场相对低迷。记者注意到，北京时间12月3日晚间，在国新倒闭后，市场情绪蔓延至虚拟货币市场。 12月4日12:00，虚拟货币价格突然出现“闪崩”。比特币的货币从 53,000 美元跌至 4,262 美元0.23 美元。价格下跌超过10,000美元，24小时内下跌超过20％。事故发生后两天内，爆仓数量超过200亿，爆仓数量接近60万。 12月7日，比特币币价反弹。截至提交之日，已超过 50,000 美元。