黄岛警方抓获3名利用USDT虚拟货币跑积分洗钱牟利的犯罪嫌疑人

黄岛警方抓获3名利用USDT虚拟货币跑积分洗钱牟利的犯罪嫌疑人； 长兴警方在破卡行动中抓获6名犯罪嫌疑人，涉案金额超过3000万元。

黄岛警方抓获3名利用USDT虚拟货币跑积分洗钱牟利的犯罪嫌疑人

今年3月以来，黄岛警方加大了对电信网络诈骗案件的侦查力度。 珠海派出所民警在侦查中发现，被害人的部分被骗资金被转入了胶州市男子林某的银行卡中。 3月16日，办案民警将林某等3名犯罪嫌疑人抓获。

经审查，林某长期使用手机在“USDT虚拟货币交易平台”上操作，利用自己的银行账户为电信诈骗犯罪分子划转资金，涉嫌帮助信息网络犯罪活动。

经查，2020年11月初，林某在某聊天室看到“USDT虚拟货币交易平台”广告。 聊天室里一名男子称，每天抽几个小时，轻松就能赚到两三百元。 收入。

与对方沟通后，林某下载了“土豆”APP聊天软件诈骗洗钱usdt，随后被拉进了一个虚拟货币充值群。 在群里，他了解到用银行卡“抢单”，刷水可以赚到5‰的佣金。 林某用手机登录“USDT虚拟货币交易平台”，绑定了自己的6张银行卡。 他先是抢单，然后挂单到平台自动卖出。 每成功下单，他就赚取相应的佣金。

在“土豆”APP聊天软件中，林某看到别人说是“跑分”，觉得“时髦”，于是每天通过充值、转账等一系列操作赚钱。

一段时间后，林某在“土豆”APP聊天软件中与他人交流时，发现有人因“跑分”被公安机关抓获，十分担心。 平台负责人告诉林某，如果被抓到，他就说自己是买虚拟货币，其他的不能说。 林某觉得自己的行为可能涉及违法犯罪活动，决定戒烟，但刚戒烟，就因涉案被黄岛警方抓获。

经查诈骗洗钱usdt，林某通过“跑分”获利1.6万余元，银行卡交易额达300余万元。

黄岛警方调查发现，除林某涉案外，他的好友王某、宋某也在2月份通过他接触到“润粉”平台。 王某、宋某明知这种“抢单”肯定与违法行为有关，但为了快速赚钱，他们还是主动参与其中。

王某绑定了自己的7张银行卡，工作了大约10天，获得了约3300元的报酬，银行卡交易额达到了60万元。 宋某绑定8张银行卡，工作约20天，获利约8000元，银行卡营业额达160余万元。

林等人通过“跑分”赚钱并非一帆风顺。 据林某介绍，有时候在平台抢单时着急，不仔细看，就会被骗光钱。

比如有的订单其实只有一毛钱，但是备注信息可能会说几千元。 他只注意到备注信息里的金额，就花了数千元抢了过来。 在这种情况下，平台始终没有给他退款。 林认为，操作该平台的人员都是“骗子”。

目前，林某等3人已被黄岛警方依法采取刑事强制措施。

长兴破卡行动抓获6名犯罪嫌疑人 涉案金额高达3000万元

今年以来，长兴县公安局在案件侦查中发现，长兴县内有一批犯罪嫌疑人从事非法买卖银行卡的违法犯罪活动。

2021年3月18日，县局派出侦查打击中心、城东派出所、志城派出所集中收网，在长兴县志城街道、贾浦镇、红星桥镇、和平镇等地抓捕:

犯罪嫌疑人曾（男，28岁，长兴和平人）、倪（男，20岁，长兴虹桥人）、邢（男，18岁，长兴夹浦镇人）、黄（男，19岁，长兴县太湖街道人）、沉（女，21岁，长兴红星桥人）、杨（女，38岁，湖北桐城县人）等6人。

经审讯查明，2020年6月至今，曾某、倪某等6名犯罪嫌疑人明知向他人出售个人银行卡是违法行为，并可能利用出售银行卡进行违法犯罪活动。电信和网络诈骗犯罪活动。 在此情况下，他仍将自己名下的多张银行卡转售给他人，并提供刷脸、解冻等协助。 涉案银行卡交易总额超过3000万元。

目前，犯罪嫌疑人黄某、杨某因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被县局取保候审。 曾某、邢某、倪某、沈某四名犯罪嫌疑人已被县公安局刑事拘留。

案件正在进一步调查中。