3800万数字货币洗钱案：11万佣金，4名95后如何转卖泰达？

“从资金渠道来看，传统三方支付和公众账户洗钱的比例有所下降，大量利用跑分平台和数字货币进行洗钱，尤其是利用泰达币进行洗钱危害最大”

“我每年都来来去去忙，给别人做嫁衣。”

因非法获利4.5万元，被判处有期徒刑1年半，并处罚金1万元，并处没收违法所得。 就是李元（化名）26岁的人生，其他3个直接或间接被他拉拢的人，也都落得了同样的下场。 4人共洗钱3800万元。

近年来，随着信息社会的快速发展，犯罪结构发生重大变化，传统犯罪持续下降，以电信、网络诈骗为代表的新型网络犯罪成为主流犯罪。 今年4月，公安部刑侦局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，诈骗团伙利用区块链、虚拟货币、AI智能等新技术新业态、GOIP、远程控制、共享屏幕不断更新升级的犯罪工具，与公安机关在通信网络、转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧和升级。

刘忠义表示，从资金渠道来看，传统三方支付和企业账户洗钱的比例有所下降，大量利用跑分平台和数字货币洗钱，尤其是利用Tether，最严重的伤害。

同月，中国裁判文书网还披露了湖南省株洲市中级人民法院（以下简称“株洲中院”）关于“李源、蒋伟（化名）、协助信息网络犯罪活动的他人”。 文件详细介绍了诈骗团伙如何利用泰达洗钱，以及培养“炮灰”。

2.8‰佣金

2018年12月，23岁的李源加入了深圳一家名为“Casner”的公司。 他初出茅庐，本科学历。 这家公司的工作内容是利用公司和自己的银行卡通过网络销售Tether。 帮助他人洗钱并赚取佣金。

具体操作为，李源在火币APP内申购一定数量的泰达币，转账至“pex”接单平台（以下简称“平台”）。 平台根据李源账户中的泰达金额进行下单，提现资金将转入李源账户绑定的银行卡，用于购买李源的泰达。

当李源通过平台将泰达转售给买家时，价格会比他在火币上买入时高出2分钱左右。 于是，李源接受了7万元的指令，在平台上提现。 利润约200元。

操作前，李源需要在平台和火币APP上注册，并绑定自己的银行卡接单。

在国内打击电信网络诈骗、反洗​​钱监管趋严的情况下，这种“生意”注定不会长久。

2019年1月至2月，李元元的多张银行卡被执法部门冻结，相关受害人反映，钱转到了他名下的银行卡上，公司同事的银行卡也被冻结. 解散公司。

公司解散，银行卡被冻结，并没有阻止李元。

2019年2月，李缘联手1996年出生于湖南的姜维继续在平台倒卖泰达。 深圳的出租屋里，李源负责提供资金，姜伟用自己的银行卡绑定平台负责运营，获得的利润由李源和姜伟按照4的比例分配：6。

“之所以有人愿意从知名度较低、价格较高的平台购买 Tether，是因为购买资金不正规且不合法。” 姜伟后来坦言，虽然知道买Tether的资金不正常，不合法，但欠了一笔网贷，想通过这种方式赚钱。

2019年4月，李源、姜维等人从深圳搬到长沙，继续将长沙的出租屋转卖给泰达。 6月，他们发动肖大光（化名）使用银行卡经营。

得到《赚钱秘籍》后，肖大光自立门户。

2020年3月，1997年出生的肖大光将此法传授给年仅18岁的肖晓光（化名）。 两人共同投资，利用肖晓光的银行卡绑定平台，转卖泰达。 在 2020 年 9 月之前按 4:6 划分。

根据上述四人后来的供述，他们都承认在参与参与时就知道平台上的钱是非法的。 钱转入卡后，银行卡可能会被冻结。

随着资金被挪用的幕后黑手越来越多，执法部门也开始行动起来，而依附在这条造假产业链上的“炮灰”首当其冲。

2021年4月1日，李源被捕归案； 2021年4月7日，姜伟被捕归案； 2021年4月11日，肖大光、肖小光主动投案自首； 另外两名同伙仍然在逃。

经查泰达币怎么挣钱，李源利用自己的4张银行卡实施上述行为，转移资金834万余元； 姜伟利用自己的13张银行卡实施上述行为，转移资金781万余元； 肖大光使用其持有的5张银行卡实施上述行为，转移资金1577万余元； 肖晓光使用其4张银行卡实施上述行为，转移资金611万余元。 上述四人单方交易总额达3800万元。

最终，李源非法获利4.53万元； 蒋伟非法获利13100元； 肖大光非法获利3.85万元； 肖晓光非法获利10300元。 违法所得总额10.72万元。

2021年12月21日，湖南省醴陵市人民法院作出（2021）湘0281刑初479号刑事判决书，判决上述四人均犯“协助信息网络犯罪活动”罪，不区分主犯和从犯； 违法所得被没收，上缴国库。

另判处李源有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元； 判处肖大光有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元； 姜伟被判处有期徒刑九个月，并处罚金五千元； 有期徒刑七个月，并处罚金三千元。

宣判后，李元、姜维不服，提出上诉。 其中，姜维及其辩护人提到，客观上姜维出售泰达不能算是支付结算； 对其违法所得的认定是错误的。

3800万元转移资金来源

为什么要有“上游犯罪未经核实”的抗辩理由呢？ 这还要从现金流的来源说起。

在近3800万元的交易流水中，法院可以确认，受害人明确的诈骗金额仅为31万元。

例如，2020年6月11日15:00，受害人罗某下载了一款名为东亚证券的炒股APP，并在APP上填写了相关信息。 2020年6月16日，罗某向名为小晓光的APP提供的建设银行卡账户转账5万元。 17日，罗某发现下载的APP无法登录，微信也被屏蔽，才发现自己被骗了。

这是上游犯罪的事实之一。 诈骗资金金额与平台肖晓光账户中的泰达币值匹配成功后，显示订单，上游诈骗账户显示为肖晓光账户。 当诈骗资金进入肖晓光的账户后，诈骗团队与泰达隐藏在暗网中。

2022年初，株洲市中级人民法院依法组成合议庭。 经查阅卷宗，讯问被告人，听取辩护人意见，认为案件事实清楚，最终决定不开庭审理。 现在审判结束了。

对于姜维及其辩护人的上诉意见，株洲市中级人民法院在刑事裁定书中称，李源、姜维、肖大光等人提供自己的银行卡绑定平台，通过经营倒卖泰达币，客观上转移资金用于他人犯罪 提供支付清算协助。

在确定入罪门槛时。 株洲市中级人民法院指出，根据《最高人民法院、最高人民检察院》第十二条第一款规定，“支付结算金额20万元以上或者违法所得1万元以上构成严重情节"; 第十二条第二款规定：“因客观条件所限，无法核实被帮助对象是否达到犯罪情节，但有关数额达到前款规定标准五倍以上的。款，或者造成特别严重后果的，应当作为信息网络犯罪活动的辅助手段，追究行为人的刑事责任”。

此外，根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信、网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》， 3000元以上，构成诈骗罪。

“本案中，无论是从支付结算金额还是违法所得金额来看，情节严重，共有312515元诈骗资金流入本案，本案标的物已达到可追究的门槛。诈骗罪。” 委员会主观上知道他人利用信息网络犯罪泰达币怎么挣钱，客观上为他人犯罪提供支付结算帮助。 情节严重，受助对象利用信息网络实施犯罪的。 必需品。

此外，株洲市中级人民法院表示，李源、蒋伟等人按照转账金额，即银行周转金额2.8‰提取利益费。 依法。

刘忠义在上述发布会上还介绍，在电信和网络诈骗犯罪中，诈骗团伙头目利用境外聊天软件，指使境内人员从事APP制作开发、引流推广等各类违法犯罪活动。 ，买卖信息，转移和洗钱，以及国内外联系。 跨国有组织犯罪的特征越来越明显。

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