【巴比特大学】做场外交易员的那些日子（分享各国骗子的各种花样）

首先自我介绍一下，我是活跃在LBC和BWD的比特币OTC交易员。

光阴似箭，岁月如歌！ 今年已经是我作为比特币场外交易员的第二年了。 两年的工作经历，让我接触到了形形色色的各国骗子，各种花样。 我觉得是时候和你分享我的经验了。

国内交易所休市后，估计很多人会选择场外交易。 希望这篇文章能成为很多初学者使用比特币场外交易的手册~！

可以说，比特币的场外交易本身就是一本活生生的反欺诈教科书。 OTC的水很深。 无法用言语形容它有多深。 我们只能用新鲜的惨痛经历和代价来交流经验和教训。

在一笔线下交易发生之前，你永远不知道与你打交道的人是可爱的天使还是残忍的恶魔。 这也算是比特币场外交易的有趣之处吧！

随着今年比特币价格的飙升，BTC在全球的知名度也越来越高。 各行各业的骗子，像闻到血腥味的蚂蟥，发了疯似的涌入币圈，企图欺骗生活。 是第一桶金，所以大家在做场外交易的时候一定要精神抖擞。 记住，人性是贪婪的，诱惑的程度之高，足以让每一个正常人去冒险。 做场外交易一定要谨慎，一定要找靠谱的平台和合作伙伴做交易！

如果你也想参与比特币场外交易，第一课应该是了解常见的比特币场外交易骗局。

好的，让我们言归正传！

缅甸场外交易初体验

缅甸是一个神秘而原始的国度。 在那里度过了难忘的两年，对这里的感情也很深……所以我决定第一个分享缅甸的故事。 文章中的主角我暂且使用缅甸语。 让我们用名字作为代号！ 觉山！

Kyaw San 和我第一次在 LBC 见面。 很好奇缅甸有没有比特币场外交易。 当时随便搜了几个缅甸的挂单，发现KS马上就回复了我。

我看他挂卖单，就跟他聊了聊价钱。 他说他会定期从新加坡卖钱币，数量也不少，价格也比较优惠。 据他介绍，缅甸国内对比特币了解的人并不多，向当地人卖币有点麻烦。

这一点是非常合乎逻辑的。 由于缅甸此前20年的军人独裁统治，缅甸一直受到国际制裁。 老百姓的生活水平普遍较低，外汇兑换很麻烦。 所以缅甸的私人银行很多，而且因为地缘关系，穷人都喜欢去。 在新加坡和马来西亚工作，有钱人喜欢在新加坡存钱，缅甸和新加坡之间的资金往来自然就多了。

听了他的话，逻辑还是挺有逻辑的，然后跟他进一步沟通了一下价格，基本就达成了一致。 而且他还按照我的要求做了一个比特币地址证明，发了0.0001个比特币到我的钱包，然后在block上查看他的比特币地址，发现他的地址确实有一定数量的比特币，第一次查看，感觉还不错可靠的。

但是因为交易金额比较大，所以安全是第一位的，和他聊了起来，还说自己有中国血统，他妈妈是中国人，为了增加亲昵感。 听他这样说话，真的拉近了距离，因为我在缅甸仰光的时候，和一个中国哥们玩得很开心。 我知道很多缅甸华人对中国还是有一定感情的。 这段亲情演得好！

后来谈及资金时，他提到他家是做珠宝生意的，经常把珠宝卖到香港或新加坡，所以资金交易量比较大。 众所周知，缅甸盛产祖母绿、红宝石、琥珀、金珍珠等，很多中国人从事珠宝行业，我觉得这没什么不妥。

只是后面说到支付方式的时候，我有点疑惑； 他说因为金额大，进入缅甸会比较麻烦，所以他让我从新加坡汇款到缅甸进出口银行，开始托管服务。 在我的印象中，缅甸的国有银行还在使用算盘和木制柜台，这与1970年代国内银行的场景很相似。 取钱、存钱还是用那种劣质的复写纸，什么时候先进到可以提供客户托管服务？ 即使民盟昂山素季上台，跟着中国改革开放，也不会发展这么快吧？ 但是这个问题对我来说不是问题。 我在仰光还有一些联系。 我请了一个在缅甸的中国朋友帮我看看有没有这项服务。 我的朋友在某国一家大银行的缅甸办事处工作。 人员，所以跟缅甸的银行系统有关系，他可以验证这个服务有没有开通。

我的朋友说稍后回复我。 这段时间，我想多和这位Kyaw San聊聊，看看能不能多出点什么； 我就随口说你认识那个U主席（不方便透露全名，全名缅甸人都知道）？ 让我插一句，U主席是缅甸最大的私人集团公司的老板。 该集团业务涉及缅甸各行各业，如航空、珠宝、石油、旅游、长途运输，并拥有私人飞机和游艇岛； 每次来中国都坐自己的私人飞机，可以说是缅甸首富了。 以前因为工作原因，有机会去他家看看。 中午吃便餐的时候，发现这顿饭配的是vintage Lafite。 他的豪宅里有一位敬业的印度厨师。 他收藏的珠宝、红酒更是数不胜数。

他跟我说他认识U主席，我还以为是听说而已，没想到这家伙还敢顶撞，说是他侄子，靠！

我看他敢这么说，就继续问他，我说，你知道U家的主厨是哪个国家的吗？

他说：你为什么问这些问题？

我说我只是好奇，想了解更多，他却说不方便透露他舅舅家的隐私。 我只是问了主厨的国籍。 有隐私吗？ 去过他家的人都知道。

这时候我对他产生了怀疑，我问你有没有去过仰光某地址的二楼？

他很快回答没有，问我那是哪里？ 这时候我才确信他是在吹牛。 那个地方就是集团的公司总部。 它由几个别墅区组成。 如果你真的是亲戚，你一定去过那里。

这时仰光的朋友也给我打电话说缅甸进出口银行根本没有托管服务。 老实说，我没打算用他说的托管服务。 我在那里也有自己的朋友，他们也在私人银行工作。 只是想看看他是不是在撒谎。 这样经过多次验证，确定他已经是骗子了。 本来打算飞去仰光见他的，现在看来没有这个必要了，就悄悄退了机票。

我在网上跟他摊牌，结果他害羞了，小人先告了我，说我是骗子，要我把发给我的地址证明的比特币还给他的 0.0001比特币随便输号码就可以吗，否则他会去 LBC 向我投诉。 我说可以，转给你没问题。 这钱不够我买一瓶酒，谁要你这钱。 当我把它寄回给他时，他一直催促我； 我说你都做了这么大的生意了，这么大的产业你还关心这个小钱币？ 当时有5000多个比特币…… 他收到币后就把我拉黑了，我在缅甸的处女交易就这样结束了。

我不会发布骗子的ID。 像缅甸这样的小国在做场外交易的时候，大家要多加注意。 比特币本来就是一个高智商行业，从事这个行业的骗子可不简单。 设计精美。 套路，骗局，看似天衣无缝的思维逻辑，最终目的无非就是不流血地骗走你的币或钱！ ！ ！

今天就不写到这里了比特币随便输号码就可以吗，下次再和大家分享我在迪拜被骗的惊险故事。 真是太刺激了。 手指轻轻一敲，我的30个币就没了……绝对真实的亲身经历。

拥有毛里塔尼亚号的非洲骗子在迪拜冒充富豪！

今天要给大家发福利，放大招数，讲一个绝对是经典反诈案例的故事。 看完这个故事，谁说非洲兄弟不聪明我就急了。

我在南非和东非几个经济发达的非洲国家工作了将近5年，对大多数非洲兄弟还是有好感的。 非洲的友谊虽然没有想象中那么浓厚，但大部分都很朴素。 非洲唯一值得一提的是西非一个人口众多的国家。 我不会透露名字。 你可以自己找。 这个国家的骗子世界闻名，但人口基数大，竞争压力大，也无可厚非。 生存...

+222的尾号是0202，对于这种无耻害人的骗子，我坚决揭穿，一定不能让更多的中国比特币爱好者受到伤害。 此人平时在LBC网站徘徊，爱好：寻找交易量小的新注册中国用户，骗术高明，骗局地点为迪拜。

他刚来找我的时候，从心底里并没有把他放在眼里。 当我看到毛里塔尼亚的号码时，我立刻失去了兴趣。 因为我的直觉和人生经历告诉我，我们终究不是同一条路，携手很难成功。 他一开始就主动加我，还表示想在迪拜买多少币。 我不是很感冒，所以报了一个比较高的点。 没想到这家伙居然答应了（以后大家注意了，不在乎价格的顾客只有两种，一种是真正的有钱人，一种是真正的骗子）。 有那么一瞬间，我什至幻想自己在非洲遇到了一个土豪酋长，开着奔驰GL500，后面跟着几辆拿着AK47保镖的皮卡车。 我想要一首好色的歌，我觉得我要从睡梦中笑醒了。 到后来...

直到后来，这家伙两次约我，我都被放鸽子了，都没有成交； 第一次他说人没到位，误了国外到D的航班，我忍了； 第二次告诉我，资金没有到位。 对于这种情况，我基本没有希望了。 我见过太多无所事事、八卦、吹牛的失业者。 从一开始，我就盼着非洲土豪酋长，现在却趴在了非洲面包树上。 下面的小非洲正躲着太阳和我玩手机聊天。 偶尔有一两只斑马和长颈鹿经过，偶尔对视一下，做个眼神交流什么的。

因为对他的期待和信任，已经基本降到了冰点。 之后基本上就是随便聊聊一句话，一句话也不说，看他能搞出什么幺蛾子来。 有时候，看着聊天记录，仿佛就能想象到他在地球另一端某个角落里激动、兴奋、饥渴的表情。 骗了钱的他大概已经规划好了自己的人生，买了几箱TUSK或者ST.LOUIS啤酒，配上几袋BITONG非洲干牛肉，在自家院子里用录音机放着中国90年代的音乐，并开始摆动站起来......

这平凡的一天持续了大约10天，直到有一天，他第一次来找我； 之前的两次失约，这次我不想弄死他，但是诱惑的点数和数量（永远记住这句话，天哪没有馅饼），我忍不住翻了他的底牌，并且甚至问自己AQ：只有三件事，最后一次和他在一起是我的幸运！

在同意交易的同时，附加了很多苛刻的条件。 时间和地点完全按照我们的要求，会议地点安排在迪拜最繁华的商场之一。 一般来说，出于安全考虑，我们只会在公共场合见面。 到达目的地后，我请他帮我拍下标志性建筑。 证明他确实到达了目的地。 到了标志性建筑后，我让他帮我拍了一张现金，证明他手上的现金确实够买的。 而且现金一定要慎重，不仅是图片，还有视频，这样会比较可信，而且他也跟着做了，有点出乎我的意料。

以下是他给我拍的照片：

阿联酋货币迪拉姆最大面值1000，目测估计在40万左右。

本来觉得这次应该没问题，没想到后面就出问题了。

故事的高潮即将出现，请准备好纸巾！

约定时间过后，骗子并没有前往指定的会面地点，而是让另一位当地阿拉伯人携带现金前来交易。 我们还检查了这位当地人带来的现金数量是否正确。 完全确认后，就可以开始做币操作了，不过最后是点击确认发送；

我突然犹豫了一下，意识到了一个问题：送钱的人愣住了，就像一个被遥控器控制的木偶，不知道要问什么。 关键点不是英语，而是阿拉伯语。 然而，联系我的小飞却像被打了鸡血一样不停催我玩币； 脑海中浮现出一个画面，那就是一个红着眼睛的赌徒盯着赌桌上的彩杯，不确定。 停止喊：开，开，开！ 但是实际的场景是，他一直催我玩币，玩币，玩币！

越是到了最后的关键时刻，就越需要保持清醒的头脑！

我的第六感告诉我，这件事一定有问题。 我赶紧和旁边的专家咨询讨论，决定采取额外的审查措施。 因为我们觉得送钱的人好像和我接触过的人缺乏直接的沟通，或者是存在沟通不顺畅的情况。 骗人，绝对磨练智商，人人都快成福尔摩斯了）。 而且收货地址是我接触过的人提供给我的。 所以我们决定让双方核对比特币接收地址，也就是让汇款人提供一个比特币接收地址，和我从小飞那里收到的地址核对一下，看是否一致。

就在这时，剧情突然反转……

这种打破砂锅问到底的行为，彻底激怒了萧飞。 原本咬进嘴里，甚至吞噬喉咙的肥肉，被强行拖了回去。 体现了人类保护食物的本能，他好像疯了似的和我说了句脏话，气得恨不得吐出五脏六腑。

而我任由疯狗嚎叫，依旧坐着吃我的红烧鸡腿。

跟汇款人核实后发现，他描述的点数和收款地址不一致。 其实，他们两个都被萧飞忽悠了。 交待清楚后，我们把钱退给了阿婆，事情就这样平息了。

一切真相都是222这家伙自己唱了个双簧：他在我们这里扮演买家，和送钱的人一起扮演卖家，完全传达了我们的要求和见面时间地点给钱的阿拉伯人，阿拉伯人同意后就来付钱了，等最后一个环节收了币就跑了，让我们陷入了一个悲催的循环……整个欺骗过程基本可以设计非常精致完美，可以概括为他拼凑骗币！

后来想想，我真的很害怕。 如果我轻轻敲一下确认发币，我真的抓不回来了！ 比特币交易的不可追踪性也注定了一定的高风险！

以后做交易的时候一定要慎重谨慎，小心谨慎！

随后，我想跟他说什么，却发现对方已经不见了。 好笑的是过了几天，他自己也忘记了，又来找我舔脸。 也不知道他是故作糊涂，还是厚着脸皮要跟我解释。 我直接给他指出来后，他们两个开始骂了起来。 特地截图下图，让大家看看这个人的无耻程度（为了BTC什么都可以，懂英文的可以委婉的看一下，不要太直接，论坛小姐姐多在

稿件来源（翻译）：巴比特论坛